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搭建钓鱼网站盗取虚拟货币   一团伙非法获利500余万元


扬子晚报网1月13日讯(记者 马志亚 通讯员 左毅 弋林) 虚拟货币、区块链、数字资产……这些词汇听起来是不是很时髦?近年来,互联网金融兴起,很多人热衷于数字虚拟货币投资,然而,我国相关部门已出台文件,明文禁止在国内交易、发售此类数字虚拟货币,参与虚拟货币投资交易活动也存在极大的风险。1月13日,徐州警方公布一起刚刚破获的盗窃虚拟货币案,嫌疑人在网上搭建仿冒数字货币交易平台的钓鱼网站,盗取受害人密码账号,进而盗走账号下的虚拟货币。目前,警方抓获嫌疑人8名,涉案资金500多万元。

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警方查获作案工具

2021年11月6日,家住徐州铜山区的梁某向警方报案,他持有的1600个网络虚拟货币“不见了”。原来,梁某平时喜欢上网,热衷于新兴的互联网金融理财。他通过某区块链数字货币交易平台,购买了1600余个网络虚拟货币,按照报案时的平台交易价格,这些虚拟货币价值达到了100余万元。

由于我国相关部门已出台文件,明文禁止在国内交易、发售此类的数字虚拟货币。因此,梁某登录、交易的平台是在国外的虚拟货币交易平台网站。梁某称他在11月6日登录其账户,发现账号下的虚拟货币不翼而飞,他联系到了网站客服得知,虚拟货币已被交易。

经初查,民警发现这是一起利用新型网络技术实施犯罪的案件。徐州铜山公安局高度重视,立即抽调刑警、网安等相关警力成立专案组,对该案件进行侦查。根据报案人提供的线索,民警很快发现,嫌疑人是利用网上搭建假冒区块链数字货币交易平台网站,植入木马病毒,然后在网络进行传播。只要受害人点击链接,并在钓鱼网站上输入账号、密码等信息,嫌疑人就能获取到受害人的信息从而实施盗窃。随后,专案组对钓鱼网站、涉案账户、资金流等进行比对与数据碰撞,一个盗窃虚拟货币的犯罪团伙逐渐浮出水面。

办案民警进一步侦查后发现被盗账户在江西丰城有登陆轨迹,于是顺藤摸瓜,通过嫌疑人登陆日志、银行转账等线索明确了嫌疑人陈某的身份信息。随后继续巡线追踪,通过大数据分析,查清了资金流向。经过一个多月的分析研判,民警终于确定了嫌疑人活动地点分别在江西南昌、江西萍乡、河南安阳、北京等地,整个团伙的脉络及成员信息被全面掌握。为避免战果流失,专案组兵分多路展开抓捕。在当地警方的协助下,8名嫌疑人悉数落网。

根据嫌疑人陈某交代,他通过社交软件结识了从事计算机信息安全方面工作的胡某,通过胡某牵线搭桥找到同样从事此类工作的贾某。在陈某指挥下,他们通过搭建钓鱼网站盗取他人登录交易网站的账号和密码。为便于盗转销赃,陈某又发展了下线刘某、吴某等人,分别在不同的区块链数字货币交易平台进行洗钱提现。短短两个月的时间,陈某等人共从中获利500余万元,受害群众30多人。目前,该团伙8名嫌疑人均已被警方刑事拘留,此案在进一步审理中。

校对 王菲

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